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第五屆董事會第十次會議決議公告

發表時間:2021-10-27 13:08

證券代碼:002634     證券簡稱:棒杰股份     公告編號:2021-055


浙江棒杰控股集團股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

浙江棒杰控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議通知于2021年10月21日以電話的形式送達。會議于2021年10月26日在公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議應到董事7人,實到董事7人。本次會議由董事長陶建偉先生召集并主持,會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

1、 審議通過了《關于公司2021年第三季度報告的議案》

表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權

《2021年第三季度報告》具體內容登載于 2021 年 10 月 28 日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

2、 審議通過了關于終止重大資產重組事項的議案》

表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權、2票回避表決

鑒于審計評估基準日發生變化,交易各方未能就方案的調整及相關補充協議等細節問題達成一致意見,且交易各方認為自本次重大資產重組籌劃以來,市場環境發生較大變化,現階段繼續推進本次重大資產重組事項不確定性較大。經認真聽取各方意見并與交易各方協商一致,為切實維護公司及全體股東利益,經審慎研究,董事會同意終止本次重大資產重組事項并與交易各方簽署相關協議的解除協議。

本議案內容涉及關聯交易事項,關聯董事陶建偉、陶士青回避表決。

《關于終止重大資產重組事項的公告》登載于2021年10月28日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本事項發表的事前認可意見和獨立意見同時登載于2021年10月28日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

三、 備查文件

1、 經與會董事簽字的董事會決議;

2、 深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集團股份有限公司董事會

2021年10月26日


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