股票代碼:002634

關于終止重大資產重組事項的公告

發表時間:2021-10-27 13:25

證券代碼:002634     證券簡稱:棒杰股份     公告編號:2021-058


浙江棒杰控股集團股份有限公司

關于終止重大資產重組事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江棒杰控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年10月26日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》,同意公司終止重大資產重組事項并與交易各方簽署相關協議的解除協議,具體情況公告如下:

一、 本次重大資產重組情況

公司擬以所持有的除庫存股外的全部資產、負債作為置出資產與華付信息全體股東持有的華付信息51%的股權進行資產置換,置出資產最終由陶建偉、陶士青、金韞之共同指定的主體承接(以下簡稱“本次重大資產重組”或“本次交易”)。具體內容詳見公司于2020年12月17日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》等相關公告。

二、 公司籌劃本次重大資產重組事項的主要工作

公司于2020年9月1日召開第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議,審議通過了《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》等重大資產重組相關議案。詳見公司于2020年9月2日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。

2020年9月15日,公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對浙江棒杰控股集團股份有限公司的重組問詢函》(中小板重組問詢函(不需行政許可)[2020]第10號)。收到重組問詢函后,公司積極組織交易各方及中介機構對重組問詢函中涉及的問題進行逐項落實核查,對所涉及的問題進行了回復,并對《浙江棒杰控股集團股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》等相關文件進行了相應的補充和完善。詳見公司于2020年10月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于深圳證券交易所對公司重組問詢函的回復公告》、《浙江棒杰控股集團股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案(修訂稿)》等相關文件。

2020年12月15日,公司召開了第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議,審議通過了《關于公司本次重大資產置換方案調整的議案》、《關于本次重大資產置換方案(調整后)的議案》及《關于〈浙江棒杰控股集團股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》等重大資產重組相關議案。詳見公司于2020年12月17日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。

2020年12月30日,公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對浙江棒杰控股集團股份有限公司的重組問詢函》(中小板重組問詢函(不需行政許可)[2020]第15號),要求公司就重組問詢函所涉及的問題做出書面說明,并在2021年1月8日前將有關說明材料對外披露并報送深圳證券交易所中小板公司管理部。鑒于重組問詢函涉及內容較多,相關事項尚需進一步補充和完善,公司已于2021年1月8日、2021年1月15日、2021年1月22日向深圳證券交易所申請延期回復重組問詢函,詳見公司于2021年1月9日、2021年1月16日、2021年1月23日披露的《關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函的公告》(公告編號:2021-001、2021-005、2021-006)。

自本次重大資產重組事項披露以來,公司及相關各方積極推進和落實各項工作。由于本次交易的財務數據及評估報告有效期已到期,為保證各項相關數據的時效性及準確性以及更客觀地體現本次交易涉及資產的財務狀況,經與交易相關方協商,雙方同意將標的資產審計評估基準日調整為2021年6月30日,并組織交易各方及中介機構開展相關工作。

根據深圳證券交易所的相關規定,公司分別于2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日、2021年4月29日、2021年6月1日、2021年7月1日、2021年7月31日、2021年9月1日披露了《關于重大資產重組事項進展情況的公告》(公告編號:2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012、2021-031、2021-039、2021-042、2021-043、2021-050)。詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。

三、 終止本次重大資產重組事項的原因

自籌劃本次重大資產重組事項以來,公司嚴格按照相關法律法規的要求,積極組織相關各方就本次重大資產重組方案涉及的問題進行反復溝通和審慎論證。鑒于審計評估基準日發生變化,交易各方未能就方案的調整及相關補充協議等細節問題達成一致意見,且交易各方認為自本次重大資產重組籌劃以來,市場環境發生較大變化,現階段繼續推進本次重大資產重組事項不確定性較大。經認真聽取各方意見并與交易各方協商一致,為切實維護公司及全體股東利益,經審慎研究,交易各方決定終止本次重大資產重組事項。

四、 終止本次重大資產重組事項的決策程序

公司于2021年10月26日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過了《關于終止重大資產重組事項的議案》,同意公司終止本次重大資產重組事項并與交易各方簽署相關協議的解除協議。公司獨立董事對終止本次重大資產重組事項發表了事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見公司于 2021 年 10月28日登載于《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的相關公告。

終止本次重大資產重組事項無需提交股東大會審議。

五、 終止本次重大資產重組事項對公司的影響

鑒于本次重大資產重組事項尚未提交公司股東大會審議,交易各方簽署的相關協議均未生效,本次重大資產重組事項尚未正式實施。終止本次重大資產重組事項不會對公司的正常業務開展、生產經營等方面造成重大不利影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

截至本公告日,公司已與全體交易對方簽署了相關協議的解除協議。本次重大資產重組的終止不構成任何一方違約,交易各方對原交易協議的簽署及解除等事宜不存在糾紛或爭議,不存在未了結的債權、債務。

六、 承諾事項及風險提示

公司承諾自本次終止重大資產重組事項公告之日起1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

公司對終止本次重大資產重組事項給廣大投資者帶來的不便深表歉意,同時對長期以來關注公司發展的各位投資者表示衷心感謝。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的為準,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

浙江棒杰控股集團股份有限公司董事會

2021年10月26日


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